สถานการณ์บริการทางการเงิน: ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ Know Your Customer (KYC)
สามารถใช้ได้กับ: Microsoft 365 Copilot และ Copilot สตูดิโอ ระดับสถานการณ์:
KPI ได้รับผลกระทบ
การจัดการความเสี่ยงและการปฏิบัติตาม
ประโยชน์อันทรงคุณค่า
ประหยัดต้นทุน
การใช้ Copilot เพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดการรู้จักลูกค้า (KYC)
1. รวบรวมข้อมูลลูกค้า
แจ้ง Copilot เพื่อค้นหาข้อมูลลูกค้าที่ต้องการการตรวจสอบ KYC
Copilot ตัวแทนสตูดิโอ
ประโยชน์ : การใช้งาน Copilot เพื่อสร้าง รายชื่อลูกค้าทั้งหมดที่มีการรวมเข้าระบบและรอการออนบอร์ด ปรับแต่งการแจ้งเตือนเพื่อจัดลำดับความสำคัญของลูกค้าตามความต้องการทางธุรกิจ
2. ตรวจสอบเอกสารของลูกค้า
พร้อมต์ Copilot เพื่อตรวจสอบเอกสารที่ลูกค้าแบ่งปันและสร้างรายงานด้วยข้อมูลที่ขาดหายไป
Copilot ตัวแทนสตูดิโอ
ประโยชน์: ลดเวลาที่จำเป็นในการตรวจสอบเอกสาร
3. ร่างคำขอส่งอีเมล์
ขอให้ Copilot ร่างอีเมล์ถึงลูกค้าเพื่อขอข้อมูลที่ค้างอยู่
Copilot ตัวแทนสตูดิโอ
ประโยชน์: Copilot บูรณาการข้อมูลลูกค้ากับสถานะการตรวจสอบเอกสาร และเตรียมรายการเอกสารที่ขาดหายหรือไม่สมบูรณ์สำหรับลูกค้าแต่ละราย
4. ตรวจสอบประวัติลูกค้า
แจ้ง Copilot คัดกรองชื่อลูกค้าหรือชื่อเจ้าของผลประโยชน์จากรายชื่อที่ต้องเฝ้าระวัง รายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงทางการเมือง กิจกรรมทางธุรกิจที่เสี่ยง และข่าวเชิงลบ
Copilot ตัวแทนสตูดิโอ
ผลประโยชน์: ใช้ Copilot เพื่อตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานลูกค้า จากพอร์ทัลหน่วยงานกำกับดูแลและสำนักงานเครดิตเพื่อตรวจสอบสถานะของลูกค้า
5. พบกับทีมงานปฏิบัติตามกฎหมาย
ทีมงานปฏิบัติตามกฎระเบียบจะประชุมกันเพื่อตรวจสอบสถานะเอกสารของลูกค้าและการยืนยันประวัติเพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับการอนุมัติการใช้งาน
Copilot ในทีม
ประโยชน์: Copilot สร้างสรุปและรายการของรายการการดำเนินการ
1เข้าถึง Microsoft 365 Copilot Chat ได้ที่ m365copilot.com หรือแอปมือถือ Microsoft 365 Copilot Chat และตั้งค่าสลับเป็น “เว็บ”
2เข้าถึง Microsoft 365 Copilot Chat ได้ที่ m365copilot.comแอปมือถือ Microsoft 365 Copilot Chat หรือแอป Microsoft 365 Copilot Chat ใน Microsoft Teams และตั้งค่าสลับเป็น "ทำงาน"
3ตัวแทน Copilot อนุญาตให้ Microsoft 365 Copilot เข้าถึงแอปเฉพาะองค์กรของคุณได้ ในอดีต การดำเนินการดังกล่าวจะต้องใช้การเรียก API เพื่อรับข้อมูลจากระบบบันทึก เนื้อหาในสถานการณ์ตัวอย่างนี้มีไว้เพื่อการสาธิตเท่านั้น คุณควรประเมินว่า Copilot สอดคล้องกับกระบวนการทางธุรกิจ ข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ และหลักการด้าน AI ที่รับผิดชอบขององค์กรของคุณอย่างไร
เนื้อหาในสถานการณ์ตัวอย่างนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการสาธิตเท่านั้น คุณควรประเมินว่า Copilot สอดคล้องกับกระบวนการทางธุรกิจขององค์กรของคุณ ข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ และหลักการ AI ที่รับผิดชอบอย่างไร
