Disponibile con: Fonderia Microsoft 365 Copilot e Microsoft
Scenario governativo: Individuare e valutare i potenziali rischi di frode
Scenario
Grazie allo strumento Microsoft 365 Copilot, i team addetti alla conformità governativa dispongono di uno strumento unico e prezioso per rilevare, indagare e supportare in modo proattivo la conformità normativa.
1. Aggregare e collegare i dati rilevanti
Un agente AI è stato addestrato per rilevare le frodi nelle transazioni che avvengono tramite il sistema POS.
Agente AI
Vantaggio: rivedere le transazioni con poco ritardo ed evitare il burnout degli analisti.
2. Analizzare i dati per individuare anomalie
Un investigatore esporta le transazioni segnalate in Excel e utilizza l'agente Analyst per individuare schemi nella frode, cercando sedi o reparti che richiedono indagini.
Analista
Esempio di richiesta: Identificare eventuali schemi nelle transazioni segnalate.
3. Esaminare le transazioni segnalate e i riepiloghi dei casi
L'analista utilizza Researcher per comprendere il riepilogo del caso, inclusi i dettagli della transazione, le comunicazioni correlate e la documentazione di supporto.
Ricercatore
Esempio di richiesta: Redigere un riepilogo delle transazioni segnalate, inclusi i dettagli di pagamento, le informazioni sul fornitore e i link alle e-mail o ai file di supporto.
4. Automatizzare la gestione dell'escalation
Un agente digitale inoltra i riepiloghi dei casi ad alto rischio ai responsabili della conformità competenti e invia promemoria per le revisioni scadute. Ciò garantisce indagini tempestive e una chiara traccia di controllo per ogni escalation.
Agente AI
Esempio di richiesta: Segnala questo caso a /ComplianceOfficer
5. Supporto al triage
Grazie a una tabella di transazioni contrassegnate, Copilot può aggiungere colonne di punteggio del rischio (duplicati, ripetizioni rapide, valori anomali di importo) e generare una tabella di triage e un campione di QA difendibile.
Esempio di richiesta: in questo foglio di calcolo, aggiungi colonne per fatture duplicate, corrispondenza con la blacklist dei fornitori (/VendorWatchlist.xlsx).
6. Preparare report pronti per la revisione contabile
L'analista redige quindi i report finali che riassumono i risultati, le azioni intraprese e le raccomandazioni per il miglioramento dei processi. I report vengono archiviati per essere pronti per l'audit e per essere consultati in futuro, garantendo trasparenza e conformità.
Copilota in Word
Vantaggio: redigere un report pronto per la verifica che riassuma le indagini sulle frodi, i risultati e i controlli consigliati. Salvare nella libreria di conformità SharePoint.
1Accedi alla chat Microsoft Copilot su m365copilot.com, oppure l'app mobile Microsoft Copilot Chat e imposta l'interruttore su "Web".
2Accedi alla chat Microsoft Copilot su m365copilot.com, l'app mobile Microsoft Copilot Chat o l'app di chat Microsoft Copilot in Teams e imposta l'interruttore su "Lavoro".
3Gli agenti AI consentono a Copilot di accedere alle app specifiche della tua organizzazione. In passato, ciò avrebbe richiesto una chiamata API per ottenere i dati da un sistema di archiviazione.
Il contenuto di questo scenario di esempio è solo a scopo dimostrativo. Dovresti valutare in che modo Copilot si allinea ai processi aziendali, ai requisiti normativi e ai principi di intelligenza artificiale responsabile della tua organizzazione.
Cosa succederà dopo?
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